Fraudes de tiempo compartido estafan 300 millones a estadounidenses; FBI investiga 6,000 casos
Criminales suplantan empresas turísticas y autoridades para estafar hasta $1.5 millones por víctima. El FBI reporta 6,000 casos desde 2019.
- Redacción AN / GER
Una sofisticada red criminal que opera entre México y Estados Unidos ha defraudado aproximadamente 300 millones de dólares a través de fraudes de tiempo compartido. El FBI reporta al menos 6,000 víctimas estadounidenses desde 2019, con 900 quejas adicionales solo en 2024, que suman 50 millones en pérdidas.
Modus Operandi de la Estafa
Durante su participación en Aristegui en Vivo, la periodista Lilia Saúl Rodríguez explicó el modus operandi de estas estafas: “Gente que recibe un correo electrónico, que les llaman por teléfono, que les dicen que quieren tener acceso o que quieren rentarle su propiedad de tiempo compartido”.
De esta manera, los estafadores utilizan información personal detallada de los propietarios para dar credibilidad a sus ofertas.
El abogado Roberto Keosean, quien representa a víctimas estadounidenses, detalló cómo operan: “Les hacen una oferta muy jugosa del orden de 2, 3, 4 millones de dólares” y crean empresas ficticias de custodia de dinero.
Documentos Falsos y Suplantación de Autoridades
Los criminales elaboran documentos apócrifos que parecen reales, incluyendo supuestas multas de aduanas y comunicados de instituciones financieras. Keoseyan relató un caso específico: “Le mandan un oficio de la UIF firmado por el señor Pablo Gómez. Falso, falso el oficio. Pero luego le empieza a hablar por teléfono, supuestamente el señor Pablo Gómez”.
En el caso de su cliente Wagner, las pérdidas ascendieron a 1.5 millones de dólares después de múltiples transacciones fraudulentas. “Le defraudan 1,250,000 dólares por una operación de venta de 4 millones de dólares”, afirmó el abogado.
Felipe de Jesús Ramírez Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Vidanta, declaró que su empresa ha implementado medidas preventivas.
Nosotros jamás les vamos a buscar para rentar su semana, para revender o comprar su semana. Nosotros nunca los vamos a buscar para eso.
Ramírez Gutiérrez informó que han presentado 16 denuncias penales desde junio de 2019. “En algunas hemos conseguido unas vinculaciones a procesos, se han conseguido determinadas órdenes de cateo”, señaló Raúl Cruz, representante legal del grupo.
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Añadió que han obtenido resultados concretos: “Hemos obtenido órdenes de aprensión y, de hecho, ha habido una persona que estuvo en la cárcel”. También mencionaron la desactivación de un call center falso en Puerto Vallarta.
La investigación revela que este fenómeno criminal trasciende fronteras y afecta la imagen de México. Keoseyan destacó.
Es un daño a México también. Esto es un daño al prestigio de México como país en el extranjero, al prestigio de las empresas mexicanas que viven del turismo.
